Két család 21 tagjának zárolta számláit a horvát antikorrupciós nyomozó hatóság, az USKOK. A Horvátországban példátlan mértékű pénzmosási ügy bosznia-hercegovinai gyanúsítottjainak Olaszországban igen csak vastag a bűnügyi dossziéja. Koldulásra kényszerítés mellett az illegális fémkereskedelmen és lopáson át az okirathamisításra, csalásra, hamis személyazonosság megadására, sőt még emberölésre is kiterjed.

A banda tagjai közül csak egyetlenegy rendelkezett horvátországi tartózkodási hellyel (legtöbben Torino környékére vannak bejelentkezve), ám közép-dalmáciai bankokban hatalmas tételben raktak be eurót.

Egy 59 éves nő, aki két nevet is használt –S.H. és A.S. monogramon is említik a horvát rendőrségi források – jellemzően több családtagja kíséretében fizetett be készpénzben jelentősebb összegeket spliti és más dalmáciai városok bankfiókjaiban. Volt amikor félmillió eurót helyezett el a bankszámlájára készpénzben. Egy másik rokona, egy szintén idősebb hölgy, a 64 éves A.H. 2012-től 1.2 millió eurót fizetett be dalmát bankfiókokban, holott a torinói lakcímű hölgynek bejelentett jövedelme nincs, olaszországi büntetőügyei viszont annál inkább.

Ahogyan rakták be nagy tételben a készpénzt, összesen közel 5.4 millió eurót, ugyanúgy vették is ki és főképp dalmáciai, tengerparti ingatlanokat vásároltak rajta.

A horvát rendőrök 72 órára zárolták a számlákat. Kérdés, hogy a "torinóiak" által megbízott horvát sztárügyvédeknek sikerül-e elérni a számlák zárolásának a feloldását, ugyanis ha a bűncselekmények nem nyernek bizonyítást, a pénz nem kobozható el.